宏创控股(002379):第六届董事会2023年第三次临时会议决议 环球速递
股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-020
山东宏创铝业控股股份有限公司
(资料图)
第六届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2023年第三次临时会议于 2023年 5月 11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2023年5月8日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》; 本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵前方回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》。
独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会2023年第三次临时会议决议;
2、独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日